证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2020-016



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

四次会议于 2020 年 12 月 4 日上午 10 点在公司会议室以通讯会议方式召开，本

次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议

由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于购买办公用房暨关联交易的议案》

    随着公司战略升级的推进，公司正逐步加大研发深度并加快培训基地打造。

公司及下属子公司目前租赁控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均

瑶集团）相关房产作为办公楼，为了进一步优化公司现有资产结构，给员工创造

良好稳定的办公环境，并进一步提升员工归属感，公司拟设立全资子公司上海璟

瑞企业管理有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）购买控股股东均瑶集团位

于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 2 弄 1 号房屋、对应土地使用权及配套

设备作为公司办公、研发和培训的场所。本次交易标的评估值为人民币 25,414.00

万元，本次交易价格暂定为人民币 23,094.88 万元（本次交易价格参考评估价格

                                    1
并予以折扣协商确定，不高于 23,094.88 万元），最终交易金额以正式签署的合

同确认金额为准。

    表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

    关联董事王均金、王均豪、尤永石、朱晓明已回避表决。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮

品股份有限公司关于购买办公用房暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

    公司登陆资本市场以来，业务迈入了新的发展阶段。对于公司产品结构、

研发能力及管理经营能力都提出了更高的需求。为进一步满足消费者的健康需

求，顺应消费趋势，公司拟开展矿泉水新业务作为重要战略布局，主要产品矿泉

水作为健康饮食的重要组成部分，是国民饮用水消费升级的产物，是都市健康生

活的首选，未来矿泉水产业发展具有广阔的前景。

    因此，为了积极实施公司的发展战略，提升公司品牌的影响力，公司拟设

立上海均瑶天然矿泉水有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，注册资本不超

过人民币 9,000 万元），以寻求新的业务增长点，进一步拓宽公司产品线，满足

消费者的健康需求，提高公司的竞争力，提升公司服务品牌的影响力。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （三）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》

（公告编号：2020-019）。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票



    特此公告。


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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                    2020 年 12 月 7 日




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