证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2020-017



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

四次会议于 2020 年 12 月 4 日上午 11 点在公司会议室以现场会议方式召开，本

次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议

由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于购买办公用房暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司拟设立全资子公司上海璟瑞企业管理有限公司（暂定名，

具体以工商核准为准）向公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司购买房产符合

公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》

的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的

情形。因此，监事会同意《关于购买办公用房暨关联交易的议案》。

    表决结果：同意：1 票，反对：0 票，弃权：0 票

    关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，已回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于购买办公用房暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

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此议案尚需提交股东大会审议。



特此公告。



                               湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                   2020 年 12 月 7 日




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