湖北均瑶大健康饮品股份有限公司          二〇二〇年第六次临时股东大会会议资料




 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司


    二〇二〇年第六次临时股东大会


                                 会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                 二〇二〇年第六次临时股东大会会议资料




                                 目       录

会议须知 ........................................................ 2

会议议程 ........................................................ 5

议案一：关于购买办公用房暨关联交易的议案 ........................ 7




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                                 会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
     一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
     三、本次股东大会以现场会议形式召开。
     四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
     六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东
提交征询单的先后顺序发言。

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       七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
       八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
       九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
       十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
       十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。
       十二、特别提醒：为配合做好新冠疫情防控工作，公司鼓励和
建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请
将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接
触史（直接或间接）等信息一并在参会登记时予以登记。为保护股
东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东将无
法进入会议现场。请现场参会的股东自备口罩，做好防疫措施，服
从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，




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体温正常，健康码为绿色的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并
保持必要的座次距离。




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                                 会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）

下午 14:00 开始；

               2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于购买办公用房暨关联交易的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

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八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束




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议案一：

               关于购买办公用房暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：


     随着公司战略升级的推进，公司正逐步加大研发深度并加快培
训基地打造。公司及下属子公司目前租赁控股股东上海均瑶（集团）
有限公司（以下简称“均瑶集团）相关房产作为办公楼，为了进一
步优化公司现有资产结构，给员工创造良好稳定的办公环境，并进
一步提升员工归属感，公司拟设立全资子公司上海璟瑞企业管理有
限公司（筹）购买控股股东均瑶集团位于中国（上海）自由贸易试
验区康桥东路 2 弄 1 号房屋、对应土地使用权及配套设备作为公司
办公、研发和培训的场所。本次交易标的评估值为人民币 25,414.00
万元，本次交易价格暂定为人民币 23,094.88 万元（本次交易价格
参考评估价格并予以折扣协商确定，不高于 23,094.88 万元），最终
交易金额以正式签署的合同确认金额为准。

     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披 露 的 《 关 于 购 买 办 公 用 房 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2020-018）。

     以上议案已经公司第四届董事会第四次会议及第三届监事会第
四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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