证券代码：605388         证券简称：均瑶健康          公告编号：2021-005



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

             关于董事辞职暨增补董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董

事会于近日收到董事王均金先生递交的请辞函。王均金先生因工作原因，向本公

司请辞董事职务。

    根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，王均金先生辞职未导致公司

董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事正常运作。王均金先生的辞职

报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王均金先生不再担任公司任何职务。

    王均金先生在任职公司董事期间勤勉尽职，在公司治理规范运作、董事会

重大决策等方面给予了本公司专业的建议。本公司董事会对王均金先生任职期间

做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

    为保障公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名朱航明先生（简

历后附）为公司第四届董事会非独立董事候选人，朱航明先生是快消品行业的专

家，对公司的未来发展可以提供专业帮助。具体情况如下：

    一、董事会审议情况

      2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于

增补公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，提名朱航明先生为

公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司股东大会审议通

过之日起至本届董事会任期届满为止。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。



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       二、独立董事意见

       1、董事会提名朱航明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，相关提

名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

       2、经审查，上述候选人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市

公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任公

司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现

象。

       3、上述候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公

司董事的职责要求。

       综上，我们同意增补朱航明先生为公司第四届董事会非独立董事，并将此

议案提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 16 日




附：
朱航明先生简历：
朱航明，男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表
厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总
公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、
工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；
光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；
上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副
总裁。

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