证券代码：605388          证券简称：均瑶健康          公告编号：2021-011



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

七次会议于 2021 年 4 月 15 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议

通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    2020 年度公司利润分配预案：拟以 2020 年度权益分派方案实施股权登记日

的公司总股本为基数，向全体股东进行现金股利分配，每 10 股派发现金红利 3.2

元（含税），以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 43,000.00 万股为基数计算，

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预计共计派发 13,760.00 万元（含税）；2020 年度公司不进行资本公积金转增股

本。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司

章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，

有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股

东利益的情形。我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

       具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       此议案尚需提交股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

       监事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制

和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整

地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果；确认《2020 年年度报告》及《2020

年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2020 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份

有限公司 2020 年年度报告摘要》。

       表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

       此议案尚需提交股东大会审议。

       （五）审议通过《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》

       为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2021 年度与关联方

进行总额不超过 1850 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、

损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。




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    监事会认为：公司 2020 年度公司日常关联交易执行履行了合法程序,且体现

了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行

为。公司 2021 年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、

公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不

存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2021 年度的日常经营性关联

交易计划。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意：1 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

    监事会认为：我们认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理

与使用不存在违规情形。《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    特此公告。



                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 16 日


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