证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2021-013
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次 2021 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营
需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特
别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独
立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 15 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健
康”或“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、
蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事 4 票赞成，0 票反
对，0 票弃权，通过该议案。上述议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东
将回避表决。
1
公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司
董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。审计委员会发表了
同意的书面审核意见。
（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况
关联交易 2020 年预计 2020 年实际
关联人 关联交易内容
类别 金额（万元） 发生额（万元）
上海均瑶（集团）有限公司 销售商品 不超过 350 16.54
向关联人 上海吉祥航空股份有限公司 销售商品 不超过 900 81.18
销售商品 九元航空有限公司 销售商品 不超过 100 2.59
小计 不超过 1350 100.31
向关联人 上海均瑶国际广场有限公司 租房 不超过 150 144.74
租房 小计 不超过 150 144,74
（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露日与 本年实际发生 2020 年度实 2020 年度实
关联交易 2021 年度预计 本次预计金额与上年实际
关联人 关联人累计已发生的 金额占同类业 际发生金额 际发生占同类
类别 金额（万元） 发生金额差异较大的原因
交易金额(万元） 务比例（%） （万元） 业务比例（%）
上海均瑶（集
不超过 350 6.58 5.11 16.54 16.49
团）有限公司
受国内新冠疫情影响，减
向关联人 上海吉祥航空 少用于机上的产品采购金
不超过 1000 122.29 94.89 81.18 80.93
销售商品 股份有限公司 额，预计需求恢复和增加
采购矿泉水产品
九元航空有限 受国内新冠疫情影响，减
不超过 300 0 0 2.59 2.58
公司 少用于机上的产品采购金
2
额，预计需求恢复和增加
采购矿泉水产品
小计 不超过 1650 128.87 100 100.31 100
上海均瑶国际
向关联人 不超过 200 17.77 100 144.74 100
广场有限公司
租房
小计 不超过 200 17.77 100 144,74 100
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海均瑶（集团）有限公司
类别 基本信息
名称 上海均瑶（集团）有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人 王均金
注册资本 80,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
实业投资，项目投资；国内货物运输代理；国际货物运输
代理；国内贸易（除专项规定）；货物进出口；技术进出
口；珠宝首饰批发；金银制品销售；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目
主营业务
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地
产开发经营；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
成立日期 2001 年 2 月 14 日
经营期限 2001 年 2 月 14 日至无固定期限
3
项目 2019 年度(万元）
8,552,712.73
总资产
主要财务数据
2,818,283.70
净资产
(未经审计)
3,176,711.76
营业收入
204,148.14
净利润
均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃
机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《关联交
易管理办法》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。
均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（二）上海吉祥航空股份有限公司
类别 基本信息
名称 上海吉祥航空股份有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人 王均金
注册资本 196,614.4157 万元
公司类型 其他股份有限公司(上市)
国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输
业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交
电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术
主营业务
品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械
设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务 【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期 2006 年 3 月 23 日
经营期限 2006 年 3 月 23 日至无固定期限
2019 年度（万元）
主要财务数据 项目
4
3,313,817.71
(未经审计) 总资产
1,294,377.06
净资产
1,674,941.24
营业收入
101,203.36
净利润
吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航
空监事，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，吉祥航空为公
司关联方。
吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（三）九元航空有限公司
类别 基本信息
名称 九元航空有限公司
住所 广州市白云区人和镇方华公路 1501 号(空港白云)
法定代表人 纪广平
注册资本 75,625 万元
公司类型 其他有限责任公司
化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;
玩具零售;机械技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商
品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游
戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新
主营业务 材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;
佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易（许
可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;
航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒
精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。
5
成立日期 2014 年 4 月 2 日
经营期限 2014 年 4 月 2 日至无固定期限
2019 年度（万元）
项目
466,402.09
总资产
主要财务数据
118,669.37
净资产
(未经审计)
280,904.22
营业收入
8,990.77
净利润
九元航空及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航
空监事，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，九元航空为公
司关联方。
九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
（四）上海均瑶国际广场有限公司
类别 基本信息
名称 上海均瑶国际广场有限公司
住所 上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号
法定代表人 王均豪
注册资本 8,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）
实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，
主营业务 餐饮管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
成立日期 2002 年 5 月 10 日
经营期限 2002 年 5 月 10 日至无固定期限
2019 年度（万元）
主要财务数据 项目
6
244,374.00
(未经审计) 总资产
122,067.16
净资产
6,673.29
营业收入
-8,487.12
净利润
均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制，根据《上市规则》及《关
联交易管理办法》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。
均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、公司与均瑶集团
公司向均瑶集团提供产品用于职工福利。
2、公司与吉祥航空
公司向吉祥航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。
3、公司与九元航空
公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。
4、 公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）
公司办公大楼仍在装修过程中，预计 2021 年公司仍需租赁均瑶国际广场办
公场地开展经营活动。
（二）关联交易的定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、
公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
7
公司与均瑶集团、吉祥航空、九元航空的关联交易为公司正常生产经营提供
采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于
优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资
源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。
公司严格按照《上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定
对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情
形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事事先审阅了公司递交的关于 2021 年度日常关联交易预计事项
的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项
发表意见如下：
我们已在公司第四届董事会第八次会议召开前对本项议案进行事前审核，发
表了同意的事前认可意见，同意将本项议案提交公司第四届董事会第八次会议审
议。我们认为：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有
关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、
公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体
股东的利益，不会损害中小股东的利益。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
8