证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2021-019



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

八次会议于 2021 年 4 月 23 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议

通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年第

一季度的财务状况和经营成果；确认《2021 年第一季度报告》全文及正文所载

资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的

合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-20）。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 26 日




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