证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2021-018



             湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

             第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

九次会议于 2021 年 4 月 23 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议

通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董

事长王均豪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等

有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租

赁》（以下简称“新租赁准则”）相关准则及通知规定，公司将自 2021 年 1 月

1 日起执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计



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准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释公告以及其他相关规定执行。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-20）。

    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 26 日




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