证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2021-037



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

九次会议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议

通知于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会

主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法

律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021

年半年度的财务状况和经营成果；确认《2021 年半年度报告》及摘要所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股

份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所

《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使

用不存在违规情形。《公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 28 日




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