证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2021-041



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

          第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十二次会议于 2021 年 9 月 1 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会

议通知于 2021 年 8 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司

董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司资金

安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下公司及控股子公司拟使用不超过

人民币 7 亿元的闲置募集资金购买低风险的理财产品，上述资金使用期限不超过

12 个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

                                    1
    此议案尚需提交股东大会审议。



    （二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在

保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司及控股子公司拟使用不超过人

民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）

的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额

存单、收益凭证等理财产品，或流动性好、收益较高的短期（期限不超过 12 个

月）集合资金计划、信托计划和理财产品。上述资金使用期限不超过 12 个月，

公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-044）。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    （三）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易

的议案》

    为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保

资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限

责任公司发行的理财产品，交易额度不超过 3 亿元，并可在上述额度内滚动使用，

期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票




                                    2
    关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，

特此回避表决。

    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    （四）审议并通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易

的议案》

    为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司日常经营活

动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金与上

海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，交易额度不超过 3

亿元，并可在上述额度内滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

    关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，

特此回避表决。

    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    （五）审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    特此公告。

                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 2 日


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