湖北均瑶大健康饮品股份有限公司          二〇二一年第一次临时股东大会会议资料




 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司


    二〇二一年第一次临时股东大会


                                 会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                 二〇二一年第一次临时股东大会会议资料




                                 目       录

会议须知 ........................................................ 3

会议议程 ........................................................ 6

议案一：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ............... 8

议案二：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ............... 9

议案三：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案 .....10

议案四：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案 .....11




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                                 会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
     一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
     三、本次股东大会以现场会议形式召开。
     四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
     六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东
提交征询单的先后顺序发言。

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       七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
       八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
       九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
       十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
       十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。
       十二、特别提醒：为配合做好新冠疫情防控工作，公司鼓励和
建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请
将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接
触史（直接或间接）等信息一并在参会登记时予以登记。为保护股
东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东将无
法进入会议现场。请现场参会的股东自备口罩，做好防疫措施，服
从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，
体温正常、行程码不带星号“*”、健康码为绿色的股东（国内疫情


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中高风险地区人员谢绝现场参会，详见根据“国务院客户端”APP
对全国疫情中高风险地区目录调整的情况）可进入会场，请全程佩
戴口罩，并保持必要的座次距离。




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                                 会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）

下午 14:00 开始；

               2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

4、关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案

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五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束




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议案一：

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：


     为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在
保证公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下公司及
控股子公司拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金购买低风险
的理财产品，上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

     具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-043）。

     以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                                   2021 年 9 月 17 日




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议案二：

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：


     为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置
自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司及控
股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于
结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭
证等理财产品，或流动性好、收益较高的短期（期限不超过 12 个月）
集合资金计划、信托计划和理财产品。上述资金使用期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及控股子公司可在使用期限
及额度范围内滚动使用。

     具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-044）。

     以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                                   2021 年 9 月 17 日


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议案三：

          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨
                                 关联交易的议案

各位股东及股东代表：


     为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经
营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有
资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不
超过 3 亿元，并可在上述额度内滚动使用，期限自股东大会审议通
过之日起 1 年内有效。

     具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）。

     以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                                        2021 年 9 月 17 日




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议案四：

          关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨
                                 关联交易的议案

各位股东及股东代表：


     为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公
司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股
子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存
贷款等金融服务业务，交易额度不超过 3 亿元，并可在上述额度内
滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

     具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金开展金融服务
业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

     以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第三届监事会
第十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                                        2021 年 9 月 17 日




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