证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2021-053



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

          第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十一次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次

会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由

监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规和上海证券交易所的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2021

年第三季度的财务状况和经营成果；确认《2021 年第三季度报告》所载资料不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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    监事会同意修订《监事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    此议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 28 日




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