证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2021-054



           湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月

27 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理

工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

   公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

   具体修改内容如下：

             修订前                             修订后

第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东大会表决。       提案的方式提请股东大会表决。

   股东大会就选举董事、监事进行        股东大会就选举董事、监事进行

表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东

大会的决议，可以实行累积投票制。   大会的决议，可以实行累积投票制。

   前款所称累积投票制是指股东大 当单一股东及其一致行动人拥有权益

会选举董事、监事时，每一股份拥有 的股份比例在 30%及以上时，应当采

与应选董事、监事人数相同的表决权， 用累积投票制。具体实施方式由《累

股东拥有的表决权可以集中使用。     积投票制度实施细则》予以规定。

   在累积投票制下，独立董事应当        前款所称累积投票制是指股东大

与董事会其他成员分别选举。         会选举董事、监事时，每一股份拥有


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                                   与应选董事、监事人数相同的表决权，

                                   股东拥有的表决权可以集中使用。

                                       在累积投票制下，独立董事应当

                                   与董事会其他成员分别选举。

    除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

    上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会

授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最

终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                     2021 年 10 月 28 日




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