证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2022-006



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

           第三届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十二次会议于 2022 年 3 月 4 日上午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会

议通知于 2022 年 2 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事

会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



     二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票

期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期

权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人

治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远

发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值

最大化，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



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    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公

告编号：2022-007）。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年

股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经经审核，监事会认为：《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票

期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保

股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

                                                        2022 年 3 月 5 日




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