湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十五次会议相关审议事项
                         的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司独立

董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《湖北均瑶大健康饮

品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们

作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市

公司”）的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，审阅了公司

提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第四届董事会第十五次

会议审议的相关事项出具如下独立意见：

    一、对于《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股

票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见

    1、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计

划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次股票期权激励计

划”）及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》等有关法律、法

规和规范性文件的规定。

    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次股票期权激励计划

的主体资格。

    3、本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》《管理办
法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。本次

股票期权激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）任职的董事、

高级管理人员、核心骨干人员（不包括公司独立董事、监事及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子

女）。本次股票期权激励计划的激励对象不存在下列情形：（1）最

近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内

被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内

因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高

级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励

的；（6）中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《管理办法》

规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作

为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司《激励计划》的内容符合《公司法》《证券法》《管理

办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期

权的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、

行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法

规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务

资助的计划或安排。

    6、公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理

结构，健全公司激励机制，增强公司骨干人员对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全

体股东的利益。

    7、关联董事已根据《公司法》《管理办法》等法律法规和规范

性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关

联董事审议表决。董事会本次审议的关于股票期权激励计划的相关议

案不存在根据有关规定应回避而未回避表决的情形。

    综上，我们一致同意《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将其

提交公司股东大会审议。

    二、对于《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见

    本次股票期权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司

章程》的基本规定。考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考

核、个人层面业绩考核。

    为实现公司战略及保持现有竞争力，本次股票期权激励计划公司

层面的考核指标为营业收入，该指标能够真实反映公司的经营情况和

市场情况，是预测企业经营业务拓展趋势、衡量公司成长性的有效性

指标。公司在综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状

况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设

定了本次股票期权激励计划业绩考核指标。本次股票期权激励计划设

定的考核指标具有一定的挑战性，有助于提升公司竞争能力以及调动

员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带
来更高效、更持久的回报。

    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核

体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。

公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否

达到行权的条件。

    综上，公司本次股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合

性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激

励对象具有约束效果，能够达到本次股票期权激励计划的考核目的。

我们同意将《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年

股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会审

议。

    （以下无正文）