证券代码：605388            证券简称：均瑶健康             公告编号：2022-009



             湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

        关于独立董事公开征集委托投票权的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     ●征集投票权的起止时间：2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日（上午 9:00-

     11:00，下午 13:00-15:00）

     ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

     ●征集人未持有公司股票



     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市

公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖北均瑶

大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事王众先

生作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大

会审议的公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案

向公司全体股东征集委托投票权。

     一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

     （一）征集人基本情况

     本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王众先生，1967 年出生，中

国国籍，无境外永久居留权，王众先生未直接或间接持有本公司股票。

     （二）征集人对表决事项的意见及理由

     征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第四届董

事会第十五次会议，对《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期

                                       1
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份

有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公

司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了

同意票，并发表了独立意见。

         表决理由：公司本次股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心

人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情

形。公司本次股票期权激励计划确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所

规定的有关任职资格的条件及激励对象条件。公司本次激励计划的考核体系具有

全面性、综合性及可操作性，考核指标设置合理，同时对激励对象具有约束效果，

能够达到本次激励计划的考核目的。

         二、本次股东大会的基本情况

      （一）会议召开时间

      现场会议时间：2022 年 3 月 21 日 14 点 00 分

      网络投票时间：2022 年 3 月 21 日

      公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

      （二）召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼大会议

室

      （三）本次股东大会审议议案


 序号                                      议案名称

     非累积投票议案

     1     《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
         要的议案》

     2   《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核
         管理办法>的议案》

                                           2
   3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》




    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》。

    三、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定

制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象

    截止 2022 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间

    2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 16 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）

    （三）征集程序和步骤

    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票

权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

    2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提

交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股票账户卡复印件；

    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签

署的授权委托书不需要公证。




                                       3
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送

达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 31 楼会议室

    收件人：于怡

    邮编：200032

    电话：021-51155807

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满

足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收

到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要

求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无

效。

    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：




                                     4
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，

且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前

未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的

授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同

意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，

则征集人将认定其授权委托无效。

    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据

本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委

托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明

文件均被确认为有效。

    特此公告。



                                                         征集人：王众

                                                       2022 年 3 月 5 日



附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                  5
(本页无正文,为《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于独立董事公

开征集委托投票权的公告》签署页)



征集人/独立董事:




王 众：




                                             2022 年 3 月 4 日




                             6
 附件：

                    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

             独立董事公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集
 人为本次征集投票权制作并公告的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于独立董事
 公开征集委托投票权的公告》《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2022 年第
 一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充
 分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票
 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托
 书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖北均瑶大健康饮品股份有限
 公司独立董事王众先生作为本人/本公司的代理人出席湖北均瑶大健康饮品股
 份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审
 议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号                   非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权
       《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股
  1    票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年
  2
       股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票
  3    期权激励计划相关事宜的议案》

 （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）

       委托人姓名或名称（签名或盖章）：

       委托股东身份证号码或营业执照号码：

       委托股东持股数：

       委托股东证券账户号：

       签署日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
 2022 年第一次临时股东大会结束。

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