2022



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一
步完善公司治理结构，健全公司长效激励约束机制，实现对公司（含控股子公
司）董事、高级管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长
远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性
，促使决策者和经营者行为长期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身
凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大
化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了
《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。

    为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》的有关规定
，并结合公司实际情况，特制订本办法。




            制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化
公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、
制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高
工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计
划的执行提供客观、全面的评价依据。




           （ 一 ） 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本
办法考核评估激励对象；
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    （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工
作业绩、工作能力和工作态度结合。




                 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公
 司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公
 司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及
 其配偶、父母、子女。公司董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司
 董事会聘任，其余激励对象必须与公司或公司控股子公司具有雇佣或劳务关
 系。所有激励对象必须在本计划的考核期内任职。。




               公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）
负责本股权激励计划的组织、实施工作。

               公司人力资源部负责具体实施考核工作，负责向薪酬与考核委员会
的报告工作。

                公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和
提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司内审部门监督。

               公司董事会负责考核结果的审核。




               激励对象当年度股票期权的可行权份额根据公司层面、个人层面
的考核结果共同确定。

    （一）公司层面业绩考核目标

    本激励计划在2022年-2024年的3个会计年度中，分年度对公司进行业绩考核，每
个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。授
予的股票期权的业绩考核目标如下表所示：
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 第一个行权期    2022年     以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于

                            50%。

 第二个行权期    2023年     以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于

                            125%。

 第三个行权期    2024年     以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于

                            238%。

  注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

     行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内
 ，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年
 可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。

     （二）激励对象个人层面绩效考核

     激励对象个人考核按照《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期
 权激励计划实施考核管理办法》分年进行，由个人的绩效考评评价指标确定考评
 结果，原则上绩效评价结果划分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”
 四个档次。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象
 实际行权的股份数量。

  考核总分                   X≥80                   70≤X＜80      X＜70

  考核等级                 优秀、良好                  合格         不合格

  标准系数                     1.0                      0.8           0

     在公司业绩目标达成的前提下，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人
当年计划行权额度。

     激励对象按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权，激励对象不得行
 权的股票期权，由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核等级为 “不合格
 ”，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权
 的股票期权由公司注销。



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             公司人力资源部、财务部等相关部门在薪酬与考核委员会的指导
下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬
与考核委员会，公司董事会负责考核结果的审核。




               本激励计划的考核期间为激励对象每期股票期权行权的前一会计
年度。

               本激励计划的考核年度为2022年至2024年三个会计年度，每年度
考核一次。




               考核结果反馈与申诉：


     （一）被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会工作小组
 应在考核结束后10个工作日内向被考核者通知考核结果。


     （二）如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核通知的5个
 工作日内与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可通过人力资
 源部向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核
 并确定最终考核结果或等级。


     （三）考核结果作为股票期权行权的依据。

               考核结果归档：


     （一）考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核
结果作为保密资料归案保存。

     （二）为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改
或重新记录，须由当事人签字。

     （三）绩效考核记录保存期5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司
薪酬与考核委员会统一销毁。
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                本办法由董事会负责制订、解释及修订。本办法中的有关条款
 ，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，
 由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执
 行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、
 本股权激励计划执行。

                本办法经公司股东大会审议通过并自本股权激励计划生效后实
施。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                          2022年3月4日




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