证券代码：605388           证券简称：均瑶健康         公告编号：2022-011

               湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 3 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32

   楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                331,348,660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                77.0578



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，
采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
   议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励

   计划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      331,286,298 99.9811           62,362    0.0189             0   0.0000



2、 议案名称：关于制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权

   激励计划实施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                                （%）                  （%）

       A股       331,286,298 99.9811              62,362    0.0189              0   0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计

     划相关事宜的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股       331,286,298 99.9811              62,362    0.0189              0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于《湖北均瑶        42,81 99.8545 62,36 0.1455        0     0.0000
         大健康饮品股          9,581              2
         份 有 限 公 司
         2022 年股票期
         权激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于制定《湖北        42,81 99.8545      62,36         0.1455     0        0.0000
         均瑶大健康饮          9,581                  2
         品股份有限公
         司 2022 年股票
         期权激励计划
         实施考核管理
         办法》的议案
3        关于提请公司          42,81 99.8545      62,36         0.1455     0        0.0000
         股东大会授权          9,581                  2
         董 事 会 办 理
       2022 年股票期
       权激励计划相
       关事宜的议案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席股东大会的
股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，
召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的
决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                         湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
                                                         2022 年 3 月 22 日