证券代码：605388           证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-013



             湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

           第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十六次会议于 2022 年 3 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本

次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由

公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监

事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于向 2022 年股票期

权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的

授权，公司董事会确认公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同

意确定股票期权授权日为 2022 年 3 月 21 日，向符合条件的 63 名激励对象授予

股票期权 1,200.00 万份，行权价格为 20.21 元/股。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股

票期权的公告》（公告编号：2022-015）。

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因董事朱航明为本次股权激励计划参与人，已回避表决。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



特此公告。



                              湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 22 日




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