证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2022-059



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

         第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二十三次会议于 2022 年 10 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，

本次会议通知于 2022 年 10 月 26 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议

由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司

监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    公司“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨

及科创中心项目”仍在建设过程中，按计划仍需公司自筹资金投入 20,419.98 万

元。为充分提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司审慎研究，拟将

“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”尚

未使用的募集资金及专户利息投入至“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年

产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”。

    同时，鉴于公司原有产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，继续按计划

投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产生明显提振作用，且巨额费用投入后

一旦未能产生合理效益将直接影响公司利润水平。经公司审慎研究，拟将“均瑶

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大健康饮品品牌升级建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生

物工程（上海）有限公司破产重整项目”。拟将现阶段工作重心由品牌营销转向

产品研发，为公司培育“益生菌”系列“第二曲线”产品提供技术支撑。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的

公告》（公告编号：2022-061）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    “均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科

创中心项目”整体工程量较大，建设周期较长，受新冠疫情影响，募投项目的施

工人员流动、材料设备运输均受到一定程度的影响，导致项目建设进度有所放缓，

公司根据该募投项目当前实际建设情况，结合公司实际经营情况及市场环境等因

素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至 2023 年 12 月。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》 公

告编号：2022-062）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在保证募集资金投资项

目投资进度以及建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过 24,000.00 万元闲置

募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12

个月，到期及时归还到募集资金专用账户。




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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补

充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》 公

告编号：2022-064）。

    表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票



    特此公告。



                                  湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 1 日




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