湖北均瑶大健康饮品股份有限公司          二〇二二年第二次临时股东大会会议资料




 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司


    二〇二二年第二次临时股东大会


                                 会议资料
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司                 二〇二二年第二次临时股东大会会议资料




                                 目       录

会议须知 ........................................................ 3

会议议程 ........................................................ 6

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ....................... 8




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                                 会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司
股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定，特制
定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
     一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东
大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
     二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
     三、本次股东大会以现场会议形式召开。
     四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合
法权益，务必请出席现场大会的股东（包含股东代表，下同）携带
相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀
请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     五、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的
权益和扰乱会议秩序。
     六、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组登记，
出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股
东提交征询单的先后顺序发言。

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       七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会
务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。
       八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明
扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董
事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时
间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
       九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本
次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票
表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
       十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进
行拍照、摄影、录音。
       十一、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见
书。
       十二、特别提醒：为配合做好新冠疫情防控工作，公司鼓励和
建议各位股东尽量通过网络投票方式参会。如确需到现场参会，请
将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接
触史（直接或间接）等信息一并在参会登记时予以登记。为保护股
东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东将无
法进入会议现场。请现场参会的股东自备口罩，做好防疫措施，服
从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，
体温正常、健康码为绿色的股东（国内疫情中高风险地区人员谢绝


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现场参会，详见根据“国务院客户端”APP 对全国疫情中高风险地
区目录调整的情况）可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的
座次距离。




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                                 会议议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）

下午 14:00 开始；

               2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的 9:15-15:00。

会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号均瑶国际广场 32 楼大会

议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王均豪先生

会议安排：

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

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七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、签署股东大会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束




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议案一：



          关于变更部分募集资金投资项目的议案


各位股东及股东代表：


     湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）的“均

瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨

及科创中心项目”仍在建设过程中，按计划仍需公司自筹资金投入

20,419.98 万元。为充分提高募集资金使用效率，降低公司财务成

本，经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩

建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”尚未使用的募集资金及专户

利息投入至“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵

乳饮料 10 万吨及科创中心项目”。

     同时，鉴于公司原有产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，

继续按计划投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产生明显提

振作用，且巨额费用投入后一旦未能产生合理效益将直接影响公司

利润水平。经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设

项目”尚未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生物工程（上

海）有限公司破产重整项目”。拟将现阶段工作重心由品牌营销转

向产品研发，为公司培育“益生菌”系列“第二曲线”产品提供技

术支撑。


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     以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第三届监

事会第十九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

     请各位股东及股东代表审议以上议案！




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                                                 2022 年 11 月 16 日




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