证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料   公告编号：2021-011


                 东鹏饮料（集团）股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年6月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 6 月 28 日 15 点 00 分
   召开地点：深圳博林天瑞喜来登酒店三楼翰林厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
                                      1
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日
                          至 2021 年 6 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
   者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
   则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
  序号                         议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度          √
         董事会工作报告的议案》
 2       《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度          √
         独立董事述职报告的议案》
 3       《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度          √
         监事会工作报告的议案》
 4       《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度          √
         财务预算报告的议案》
 5       《关于公司续聘外部审计机构的议案》                    √
 6       《关于公司 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年度          √
         薪酬方案的议案》
 7       《关于公司 2020 年度监事薪酬发放及 2021 年度          √
         薪酬方案的议案》
                                          2
8           《关于公司申请银行授信额度的议案》                √
9           《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财      √
            产品额度的议案》
10          《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财      √
            产品额度的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已获公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议
   审议同意，相关公告于 2 年 月 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时
   报、证券日报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


     (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

                                      3
        的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、    会议出席对象



(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别        股票代码          股票简称     股权登记日
         Ａ股           605499           东鹏饮料        2021/6/22


(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，
应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将
相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

                                     4
（二）现场登记时间
2021 年 6 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
（三）登记地点：
深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园东鹏饮料三楼公司董事会办公室



六、     其他事项


联系人：刘丽华
电话号码：0755-26980181
传真号码：0755-26980181
电子信箱：boardoffice@szeastroc.com
拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

特此公告。


                                       东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
                                                           2021 年 6 月 8 日


附件 1：授权委托书




       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                       5
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号 非累积投票议案名称                            同意   反对    弃权

 1    《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年
      度董事会工作报告的议案》

 2    《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年
      度独立董事述职报告的议案》

 3    《关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年
      度监事会工作报告的议案》

 4    《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年
      度财务预算报告的议案》

 5    《关于公司续聘外部审计机构的议案》

 6    《关于公司 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年
      度薪酬方案的议案》

 7    《关于公司 2020 年度监事薪酬发放及 2021 年
      度薪酬方案的议案》

 8    《关于公司申请银行授信额度的议案》
                                     6
9        《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理
         财产品额度的议案》

10       《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理
         财产品额度的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




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