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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于拟签署投资协议并设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605499_20240423_XJAT.pdf
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2024-04-23
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605499_20240423_3III.pdf
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2024-04-23
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东鹏饮料（集团）股份有限公司2024年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605499_20240423_GXMZ.pdf
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2024-04-23
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605499_20240423_CG23.pdf
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2024-04-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度的独立董事履职情况报告的议案
5 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度董事、监事薪酬发放确认及2024年度董事、监事人员薪酬方案的议案
7 关于2023年度利润分配预案的议案
8 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9 关于制定会计师事务所选聘制度的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于2024年度申请银行授信额度的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
14 关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 |
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_URIK.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_QVGQ.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_N8DI.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年年度报告全文 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_EY2N.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_BILQ.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_HMIV.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_2P8F.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_M1IB.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_35ND.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_ZABA.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_QWGX.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_P6VC.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_GR63.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_022O.pdf
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2024-04-15
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/605499_20240415_1K9L.pdf
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2024-04-03
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605499_20240403_BO9U.pdf
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2024-04-02
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于与天草生物及茶树生物学与资源利用国家重点实验室共建茶叶深加工及饮品开发联合研究中心的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605499_20240402_PIAM.pdf
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2024-04-02
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于与天草生物及茶树生物学与资源利用国家重点实验室共建茶叶深加工及饮品开发联合研究中心的公告的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605499_20240402_DME8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于持股5%以上股东变动累计达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605499_20240327_7POJ.pdf
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2024-03-06
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605499_20240306_OHLW.pdf
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2024-03-06
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东鹏饮料（集团）股份有限公司关于开展境内外产业链相关投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605499_20240306_A51E.pdf
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2024-03-06
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605499_20240306_ISM1.pdf
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2024-03-06
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/605499_20240306_JKLL.pdf
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2024-02-20
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东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/605499_20240220_WT0A.pdf
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