证券代码：605499           证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-026


                     东鹏饮料(集团)股份有限公司

                第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2021 年 7 月 28 日（星期三）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 7 月 18 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

    （三）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于认购私募基金份额的议案》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。
   董事宋向前先生投弃权票，弃权理由：根据目前掌握的情况，无法作出专
业判断。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
   1、 第二届董事会第七次会议决议；
   2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                              东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                        2021 年 7 月 29 日