证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料           公告编号：2021-027


                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次

会议于 2021 年 7 月 28 日（星期三）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方

式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 18 日通过邮件及通讯的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蔡运生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。未发现参与公司《2021 年半年度报告》编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报

告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如
实反映了公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况，内容真实、准确、完整，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。监事会各位监事

一致同意公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，

充分考虑了公司 2021 年半年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金

需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、

稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理

性，不存在损害投资者利益的情况。监事会各位监事一致同意关于 2021 年半年

度利润分配方案的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    监事会认为，公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要，投资设

立子公司资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司

的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规

性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。监事会各位监事一致同意公司关于
拟投资设立全资子公司的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于认购私募基金份额的议案》

    监事会认为，根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等规定，为提

升资金使用效率，结合公司经营战略及总体发展计划，合理利用暂时闲置自有资

金，本次认购私募基金份额具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利

益的情况。监事会各位监事一致同意公司关于认购私募基金份额的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    （一）第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。



             东鹏饮料(集团)股份有限公司

                               监 事 会

                       2021 年 7 月 29 日