证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料           公告编号：2021-040

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次

会议于 2021 年 9 月 23 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方

式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 18 日通过邮件及通讯的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蔡运生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟投资设立全资销售子公司的议案》

    我们认为，公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要，投资设立

子公司资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的

正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规性、

合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意公司关于拟投资设立全资

销售子公司的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于拟投资设立全资生产子公司的议案》

    我们认为，公司本次投资设立生产子公司事项符合公司未来战略发展需要，

投资设立子公司的资金为自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于
公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、

合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意公司关于拟投资

设立全资生产子公司的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    （一）第二届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                 监 事 会

                                                         2021 年 9 月 24 日