证券代码：605499           证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-039

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2021 年 9 月 23 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2021 年 9 月 18 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟投资设立全资销售子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

    （二）审议通过《关于拟投资设立全资生产子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第八次会议决议；

    2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。



                                       东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

                                                        2021 年 9 月 24 日