证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料         公告编号：2021-042

                 东鹏饮料（集团）股份有限公司
           关于拟投资设立全资生产子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     拟设子公司的名称：深圳市东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工
商注册为准）。

     注册资本：10,000 万元人民币

     风险提示：

    1、本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股
东大会审议。

    2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注
册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

    3、本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的土地面
积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策
风险和投资后未达预期收益等风险。

    4、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

    一、拟设立全资子公司概述

    （一）基本情况

    根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下称
“公司”）拟设立深圳市东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

    （二）审议和表决情况

    本次拟投资设立全资子公司事项已经公司 2021 年 9 月 23 日召开的第二届董
事会第八次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大
会审议。

    （三）其他审批及有关程序

    本次拟投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当

                                    1
地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准
登记内容为准。

    （四）本次拟设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组

    二、拟投资子公司的基本情况

    1.拟公司名称：深圳市东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为
准）。

    2.注册资本：10,000 万元

    3.法定代表人：刘美丽

    4.经营范围：瓶（罐）装饮用水制造;保健食品制造;保健食品批发(具体经
营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营
许可证》为准);酒精制造;白酒制造;啤酒制造;黄酒制造;葡萄酒制造;其他酒制
造;果菜汁及果菜汁饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;茶饮料及其他饮料
制造;精制茶加工;道路货物运输;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进
出口（专营专控商品除外）;技术进出口;塑料包装箱及容器制造;销售本公司生
产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可
证后方可经营）;

    上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

    5.注册地址：广东省深圳市

    6.公司性质：有限责任公司

    7.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的 100%

    三、对上市公司的影响

    1.公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展需要，不会影响公司
经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。

    2.子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

    四、对外投资的风险分析

    本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、
业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未
达预期收益等风险。

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    公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风
险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广
大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。




                                       东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 24 日




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