证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料         公告编号：2021-045

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2021 年 10 月 13 日（星期三）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 8 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    特此公告。

                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 10 月 14 日