证券代码：605499           证券简称：东鹏饮料           公告编号：2021-056

                      东鹏饮料(集团)股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 18 日通过邮件及通讯的方式送达各位监
事。

       本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡运生
主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对本次会议议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       1、审议通过《关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》

    监事会认为，公司本次投资事项符合公司业务发展需要，投资资金为公司自
筹资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的正常经营和持续、健
康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损
害投资者利益的情况。监事会一致同意公司《关于拟签署<投资协议书>并设立全
资子公司的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、第二届监事会第十一次会议决议。

       特此公告。
                                                东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                  监 事 会
                                                         2021 年 11 月 24 日