证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料         公告编号：2021-055

                    东鹏饮料(集团)股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会

议于 2021 年 11 月 23 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方

式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 18 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林木勤主持，

公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    1、审议通过《关于拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十一次会议决议；

    2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 11 月 24 日