证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料         公告编号：2022-025


                东鹏饮料（集团）股份有限公司

              关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年3月21日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、召开会议的基本情况

   (一)股东大会类型和届次

       2021 年年度股东大会

   (二)股东大会召集人：董事会

   (三)投票方式：

       本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   (四)现场会议召开的日期、时间和地点

       召开的日期时间：2022 年 3 月 21 日 15 点 00 分

       召开地点：深圳博林天瑞喜来登酒店三楼博林 B 厅

   (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日

                            至 2022 年 3 月 21 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

                                      1
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。

   (七)涉及公开征集股东投票权

         不适用

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东类型
  序号                           议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
   1      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                      √
   2      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                      √
   3      《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>的议案》              √
          《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的
   4                                                                   √
          议案》
   5      《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》                     √
   6      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                         √
          《关于 2021 年度董事、监事薪酬发放及 2022 年度董事、监
   7                                                                   √
          事薪酬方案的议案》
   8      《关于续聘审计机构的议案》                                   √
   9      《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》                     √
  10      《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》         √
  11      《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》         √
  12      《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》         √
  13      《关于修改<公司章程>的议案》                                 √
  14      《关于修改<股东大会议事规则>议案》                           √
  15      《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                         √
  16      《关于修改<募集资金管理办法>的议案》                         √



   1、各议案已披露的时间和披露媒体

                                         2
       上述议案已获公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二
   次会议审议同意，相关公告于 2022 年 2 月 28 日刊登于中国证券报、上海证
   券报、证券时报、证券日报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）

   2、特别决议议案：议案 13

   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11、12

   4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

   (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
   既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
   票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
   次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
   作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
   有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
   票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
   投出同一意见的表决票。

   (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
   以第一次投票结果为准。

   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

   (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别        股票代码           股票简称        股权登记日

       Ａ股           605499            东鹏饮料        2022/3/14


                                    3
   (二)公司董事、监事和高级管理人员。

   (三)公司聘请的律师。

   (四)其他人员

五、会议登记方法、时间及地点

   (一)登记方式

       1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
   然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、
   委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

       2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
   代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
   表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
   理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
   权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户
   卡办理登记手续；

       3、异地股东可使用电子邮件（boardoffice@szeastroc.com）方式进行
   登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 2），以便登记确认，
   不接受电话登记。电子邮件请在 2022 年 3 月 17 日下午 17：30 前发送到公
   司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件为准）。

   (二)现场登记时间

       2022 年 3 月 17 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:30。

   (三)登记地点：

       深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室

(四）注意事项:

   1、股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关
   注并遵守深圳市及中高风险所在地的有关疫情防控规定和要求。公司将根据
   防疫管控要求对现场参会股东或股东代理人采取参会登记。出现发热、咳嗽
   等症状，不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或

                                   4
   股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

   2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
   达会议地点签到入场。


六、其他事项

   联系人：公司董事会秘书刘丽华

   电话号码：0755-26980181

   传真号码：0755-26980181

   电子信箱：boardoffice@szeastroc.com

   拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

   附件 1：《授权委托书》

   附件 2:《参会股东登记表》

   特此公告。

                                         东鹏饮料（集团）股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                     2022 年 2 月 28 日




                                  5
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

        兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月
21 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号    非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权

   1     《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

   2     《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

         《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>的
   3
         议案》
         《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财
   4
         务预算报告的议案》

   5     《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

   6     《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

         《关于 2021 年度董事、监事薪酬发放及 2022
   7
         年度董事、监事薪酬方案的议案》

   8     《关于续聘审计机构的议案》

   9     《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

         《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预
  10
         计的议案》
         《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管
  11
         理的议案》
         《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管
  12
         理的议案》

                                      6
  13     《关于修改<公司章程>的议案》

  14     《关于修改<股东大会议事规则>议案》

  15     《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

  16     《关于修改<募集资金管理办法>的议案》




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：         年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。




                                        7
附件 2：参会股东登记表


                           东鹏饮料（集团）股份有限公司
                     2021 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名：                      身份证号码：

法人股东名称：                        统一社会信用代码：


股东股票账号：                        持股数量：


是否委托他人参加会议：                联系人：


受托人姓名：                          受托人身份证号码：


联系电话：                            电子邮件：


联系地址：                            邮编：



发言意向及要点：



股东签字（签字或盖章）：

                                                                年   月    日


附注：
1.请用正楷字完整填写本登记表。
2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要
点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次
股东大会上发言。
3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。




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