证券代码：605499            证券简称：东鹏饮料       公告编号：2022-026


                  东鹏饮料（集团）股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          605499       东鹏饮料           2022/3/14




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因



   为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，按照公司章程等有关规

定，现将公司2021年年度股东大会会议地址变更为：公司三楼VIP会议室（地址：

深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园3栋东鹏饮料），同时呼吁各位股

东优先通过网络投票方式参加本次股东大会，减少人员流动，降低公共卫生风险。

   公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 3 月 21 日 15 点 00 分
   召开地点：公司三楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88
   号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 21 日
                       至 2022 年 3 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型



                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》               √
2       《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》               √
3       《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>               √
         的议案》
4        《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财          √
         务预算报告的议案》
5        《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》            √
6        《关于 2021 年度利润分配预案的议案》                √
7        《关于 2021 年度董事、监事薪酬发放及 2022           √
         年度董事、监事薪酬方案的议案》
8        《关于续聘审计机构的议案》                          √
9        《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》            √
10       《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度            √
         预计的议案》
11       《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金            √
         管理的议案》
12       《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金            √
         管理的议案》
13       《关于修改<公司章程>的议案》                        √
14       《关于修改<股东大会议事规则>议案》                  √
15       《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                √
16       《关于修改<募集资金管理办法>的议案》                √


     五、特别提示事项

     1.呼吁各位股东选择网络投票方式参加本次股东大会

     为贯彻落实党中央、国务院决策部署，响应政府有关部门要求，为降低公共

卫生风险及个人感染风险，根据“原则上不举办大规模聚集活动”的要求，公司

呼吁各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

     2.现场参会人员务必严格遵守疫情防控有关规定和要求

     股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关

注并遵守深圳市及中高风险所在地的有关疫情防控规定和要求。公司将对现场

参会股东或股东代理人采取参会登记、检查健康码、24小时内核酸检测阴性证

明、行程码、体温监测等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状，不按照要求

佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入

本次股东大会现场。

     3. 先签到先入场原则
   如现场参会股东或股东代理人的人数已达到本次股东大会当天政府有关部

门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出

席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。



   特此公告。

                                  东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 12 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

东鹏饮料（集团）股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 21 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序     非累积投票议案名称                                 同   反   弃
 号                                                        意   对   权

 1      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

 2      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

 3      《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>的议案》

 4      《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
        报告的议案》

 5      《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

 6      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

 7      《关于 2021 年度董事、监事薪酬发放及 2022 年度董
        事、监事薪酬方案的议案》

 8      《关于续聘审计机构的议案》

 9      《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

 10     《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的
        议案》
11       《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
         议案》

12       《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的
         议案》

13       《关于修改<公司章程>的议案》

14       《关于修改<股东大会议事规则>议案》

15       《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

16       《关于修改<募集资金管理办法>的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。