证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料          公告编号：2022-034


                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 24 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为： 公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任，未发现参与公司《2022 年第一季度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于设立东鹏饮料公益基金会的议案》

    监事会认为：本次设立公益基金是公司投身社会公益事业需要，严格遵守《基
金会管理条例》、《公益事业捐赠法》以及其他有关法律法规和政策，遵循合法、
自愿、诚信、公开、透明和非营利的原则开展公益慈善活动，自觉接受政府监管、
行业管理和社会监督。


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    本次设立公益基金会的出资金额来源于公司的自有资金，和公司规模相比占
比很小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的
利益。公司董事会对《关于设立东鹏饮料公益基金会的议案》审议时，表决程序
符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次设立公益基金
事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                 监 事 会

                                                         2022 年 4 月 30 日




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