证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料          公告编号：2022-047

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2022 年 7 月 26 日（星期二）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 21 日通过通讯方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤先生主持，公司全体监事列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
［2007］500 号），公司编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《公司前次募集资金使
用情况的专项报告》（下称“前次募集资金使用情况报告”）。

     经过对前次募集资金使用情况的审验，普华永道会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴
证报告》（普华永道中天特审字(2022)第 4366 号）。普华永道会计师事务所（特
殊普通合伙）认为：公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》（证监发行字［2007］500 号）编制，如实反映了公司截至 2022 年 6
月 30 日止前次募集资金使用情况。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                         2022 年 7 月 27 日
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