证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2022-059
东鹏饮料（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区珠光北路 88 号明亮科技园三栋公司二
楼 VIP 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,182,247
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
83.2934
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 8 月 19 日 15 时公司二楼 VIP
会议室召开，表决采用现场结合网络的投票方式。本次会议由公司董事会召集，
董事长林木勤先生主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程
序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书及全体高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份
有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
2、 议案名称：《关于发行 GDR 并在瑞士交易所上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
3、 议案名称：《关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
4、 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞
士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
5、 议案名称：《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
6、 议案名称：《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订发行 GDR 上市后适用<东鹏饮料（集团）股份有限公
司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
8、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 332,305,293 99.7367 876,954 0.2633 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《 关 于 发 行
GDR 并在瑞士
证券交易所上
1 39,515,180 97.8288 876,954 2.1712 0 0.0000
市及转为境外
募集股份有限
公司的议案》
《 关 于 发 行
GDR 并在瑞士
2 39,515,180 97.8288 876,954 2.1712 0 0.0000
交易所上市方
案的议案》
《 关 于 发 行
GDR 募集资金
3 39,515,180 97.8288 876,954 2.1712 0 0.0000
使用计划的议
案》
《 关 于 发 行
GDR 并在瑞士
5 证券交易所上 39,515,180 97.8288 876,954 2.1712 0 0.0000
市决议有效期
的议案》
《 关 于 发 行
GDR 并在瑞士
证券交易所上
6 39,515,180 97.8288 876,954 2.1712 0 0.0000
市前滚存利润
分配方案的议
案》
《关于前次募
8 集资金使用情 39,515,180 97.8288 876,954 2.1712 0 0.0000
况报告的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7 为特别决议议案，经表决获得
通过。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、8，经表
决获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：汤海龙、陈旭光
2、 律师见证结论意见：
东鹏饮料（集团）股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出现会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议