证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料          公告编号：2022-066

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司

               第二届董事会第十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 22 日通过通讯方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤先生主持，公司全体监事列席，会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件

    （一）第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                               东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                        2022 年 10 月 28 日




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