证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料          公告编号：2022-005

                   东鹏饮料(集团)股份有限公司

              第二届董事会第十九次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

    东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2023 年 2 月 16 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 11 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

    公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效
控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的
影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。决策程序符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》

    公司开展境内外产业链相关投资是为契合长期业务需求，围绕核心主业开展
产业链上下游优质企业的投资，有利于加强产业链合作协同，保障关键资源供应，
符合公司全球化发展的战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



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    （三）审议通过《关于制订<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易
与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司的实际情况，制订的《证券投资及金融衍生品交易管理制度》，合理规范公
司及下属子公司证券投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交
易风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于制定<大宗原料套期保值业务管理制度>的议案》

    公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定制订的《公
司大宗原料套期保值业务管理制度》，合理规范大宗商品原材料套期保值交易业
务，适应公司及子公司业务需求及全球化发展的需求，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。

    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    （一）第二届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                                              东鹏饮料(集团)股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                        2023 年 2 月 17 日




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