东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会



                东鹏饮料（集团）股份有限公司
          董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
各位董事：

    东鹏饮料（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国
证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员
会议事规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2022 年
度的履职情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会基本情况

    2022 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为董事长林木勤
先生、独立董事姚禄仕先生、独立董事游晓女士，审计委员会主任委员由具有
专业会计资格的独立董事姚禄仕先生担任主任委员。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2022 年度，公司共召开了 5 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议
事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委
员会议事规则》等相关规定要求规范运作。

    各专门委员会充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建
议，并协助董事会作出科学、高效的决策。

    三、董事会审计委员会 2022 年度工作履职情况

    报告期内，全体委员认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议议案展开
讨论，最终形成会议决议。具体情况如下：

    （一）审阅财务报告并发表意见

    2022 年度，我们认真审议拟提交董事会的财务报告，与独立董事、财务总
监以及外部审计机构就公司的财务报告、审计关键事项等进行确认沟通。董事
会审计委员会认为公司财务报告是真实、准确和完整的。

    （二）有效监督及评估外部审计工作

    2022 年度，我们认真审阅并听取了外部审计机构对公司年度审计计划，并
评估其独立性和专业性，是否勤勉尽责以及审计报酬合理性。普华永道中天会
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计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）业务素质良好，尽职尽责，
遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务，故建议继续
聘任普华永道作为公司财务报表审计机构及内控审计机构，向董事会提交续聘
普华永道为公司 2023 年度审计机构的议案。

    （三）评估内部控制的有效性

    报告期内，我们详细审阅了公司 2022 年年度内部控制自我评价报告，认为
公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并结合了
公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，内容涵盖公司
治理、人力资源管理、财务及预算管理、公司业务管理等方面，贯穿于公司生
产经营管理活动的各个层面和各个环节，在企业管理各个过程、重大投资、重
大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控
制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督
和反馈系统健全、有效。

    四、总体评价

    2022 年度，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》《公司章程》《审计委员会实施细则》《内部审计制度》等
有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责，推动公司整体规
范治理水平的不断提升，促进公司治理和内部控制的完善，保证了公司财务报
告的真实性与可靠性。

    2023 年度，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的外部、内
部审计工作，建立健全审计制度，不断完善公司治理结构，为提升公司质量发
挥作用。




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                                                              2023 年 4 月 21 日




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