证券代码：605500          证券简称：森林包装          公告编号：2021-002

                         森林包装集团股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第二届第六次会议
于 2021 年 1 月 4 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区，公司二楼会议室，
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 23 日通过通讯方式向
各位监事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主
席张连富先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    监事会认为：公司向募投项目实施主体温岭市森林包装有限公司增资
35,200 万元以投入募投项目的建设，是基于募投项目的实际开展需要，募集资
金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，
保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司
增资的公告》 （公告编号：2021-004）。

    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，提高资金
的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项已履行必要的决策程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理方法（2013 年修订）》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案的公告》 （公告编号：2021-005）。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案》

    监事会认为：公司或全资子公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公 司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定，同意公司使用 2020 年首次公开发行股票募集资金共计不超过人民
币 45,000 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品、定期存款、
结构性存款等。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案的公告》 （公告编号：2021-006）。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》
    监事会认为：公司本次使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，将不影响公司募集
资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集
资金使用管理办法》等有关规定。综上，监事会同意公司使用不超过 20,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的公告》 （公告编号：2021-007）。

    特此公告。




                                        森林包装集团股份有限公司监事会

                                                       2021 年 1 月 4 日