证券代码：605500            证券简称：森林包装            公告编号：2021-016




                   森林包装集团股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2021 年 1 月 29 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结
合通迅方式召开，本次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以通讯方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长林启军先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司增资扩股的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关
于全资子公司增资扩股的公告》（公告编号：2021-018)。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                           森林包装集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 2 月 2 日