证券代码：605500         证券简称：森林包装       公告编号：2021-025

                       森林包装集团股份有限公司
                    第二届董事会第八次会议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2021 年 3 月 19 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司办公楼二楼办会议
室，以现场结合通迅方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以通讯方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事
长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于台州森林造纸有限公司为森林再生资源（泰国）有
限公司提供担保的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表同意意见。

    （二）审议通过《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          森林包装集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 23 日