证券代码：605500           证券简称：森林包装        公告编号：2021-031



                   森林包装集团股份有限公司
             2020 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）, 不以公积金转
增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，合
并会计报表公司期末可供分配利润为人民币 754,021,548.92 元，其中森林包装集
团股份有限公司（母公司）期末可分配利润 101,277,903.49 元。经董事会决议，
公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，也不
进行资本公积金转增股本。
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，以此计算合计拟派发
现金红利 70,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例占公司实现净利润的
31.77%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。

二、公司履行的决策程序

    （一）审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交
公司 2020 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合法律、法规等相关规定，综合考虑了公司
经营业绩、净现金流水平等相关情况，在满足公司长远发展资金需求的同时，确
保公司股东获得相应的投资回报，使全体股东共享公司经营的成果，兼顾公司长
远发展及股东合理投资收益，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。同意将
该方案提交 2020 年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章
程》等相关规定，符合公司目前实际情况，兼顾公司和股东的利益，不存在损害
中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方
可实施。
特此公告。



             森林包装集团股份有限公司董事会
                          2021 年 4 月 27 日