证券代码：605500          证券简称：森林包装           公告编号：2021-030

                       森林包装集团股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2021 年 4 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 15 日通过通讯方式向各位监事
发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席张连富
先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2020 年度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告
编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度第一季度报告》

    经审核，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成
果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计为全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的
议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的
议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                       森林包装集团股份有限公司监事会

                                                     2021 年 4 月 27 日