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公司公告

森林包装:森林包装集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议公告2021-08-27  

                            证券代码:605500         证券简称:森林包装       公告编号:2021-054

                       森林包装集团股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 8 月 25 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室,以现场
结合通迅方式召开,本次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议由董事长林启军先
生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的公告。

    (二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事对此发表同意意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》 (公告编号:2021-053)。

    特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
              2021 年 8 月 27 日