森林包装：森林包装集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议公告2022-04-26
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-006
森林包装集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 4 月 22 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日通过通讯方式向各位监
事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红
波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度第一季度报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金
及部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的披露。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于监事 2022 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
