证券代码：605500             证券简称：森林包装        公告编号：2022-021



                   森林包装集团股份有限公司
             第二届监事会第十七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2022 年 7 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 15 日通过通讯方式向各位监
事发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王红
波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担保额度的议
案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《关于修订部分制度的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会会议事规则》
《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对
外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                       森林包装集团股份有限公司监事会

                                                      2022 年 7 月 28 日