证券代码：605500           证券简称：森林包装        公告编号：2022-024

                   森林包装集团股份有限公司
                    关于修订部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开
了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十七会议审议并通过了《关于修
订部分制度的议案》，现将相关制度修订的具体内容公告如下：

    一、修订原因及依据

    为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，以及《公
司章程》的相关条款，同时结合公司的自身实际情况，对公司相关制度、议事规
则进行了修订、完善。

    二、本次修订相关制度


   序号                    制度名称                       审议机构


    1                  股东大会议事规则                   股东大会


    2                    董事会议事规则                   股东大会


    3                    监事会议事规则                   股东大会


    4                  独立董事工作制度                   股东大会


    5                  关联交易管理制度                   股东大会
    6              融资与对外担保管理制度                 股东大会


    7                 对外投资管理制度                    股东大会


    8                  总经理工作细则                      董事会


    9                董事会秘书工作细则                    董事会


    10               投资者关系管理制度                    董事会


    11                 子公司管理制度                      董事会


    12                信息披露管理制度                     董事会


    13      防范控股股东及关联方资金占用管理制度           董事会


    14              重大信息内部报告制度                   董事会


    15           外部信息报送和使用管理制度                董事会


    16            董事会审计委员会工作细则                 董事会


    17             内幕知情人登记管理制度                  董事会


    18                  内部审计制度                       董事会

    其中，议案 1-7 项尚需提交股东大会审议通过后生效。本次修订的相关制度
全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

    特此公告。




                                          森林包装集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 28 日