证券代码：605500         证券简称：森林包装            公告编号：2022-025


                   森林包装集团股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年8月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 8 月 12 日   14 点 00 分
    召开地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 12 日
                       至 2022 年 8 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
    无。

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1     关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外担             √
        保额度的议案
  2     关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的             √
        议案
  3     关于修订部分制度的议案                               √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2022 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告于 2022 年 7 月 28 日刊登在
公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码    股票简称             股权登记日
         Ａ股            605500     森林包装              2022/8/5

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员

五、     会议登记方法

    （一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件
    1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持
有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法
定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    （二）登记时间
    2022 年 8 月 11 日 13:00 到 15:00。

六、     其他事项
（一）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股
东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司
验证。
（二）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网
络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代
理人，请务必提前关注并遵守浙江省温岭市疫情防控工作的有关规定。本次会议
现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入
会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、 24 小
时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。
（三）会议联系方式
联系人：徐明聪
电话：0576-86336000
电子邮箱：forestpackaging@126.com


特此公告。



                                          森林包装集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 7 月 28 日




附件 1：授权委托书



附件 1：授权委托书


                           授权委托书

森林包装集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 12 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1         关于公司及控股子公司 2022 年度预计对外
          担保额度的议案

2         关于变更公司注册资本并修订《公司章程》
          的议案

3         关于修订部分制度的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。