证券代码：605500          证券简称：森林包装           公告编号：2022-027



                   森林包装集团股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 26 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面送达及通信方式向
全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事
长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《森林
包装集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《森林包装集团股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表同意意见。



特此公告。



                             森林包装集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 30 日